1. Home
  2. Contract online

Contract online

Timpul tau este pretios. De aceea, am pregatit cativa pasi simpli pentru a semna contractul si a beneficia cat mai rapid de avantaje. Alege mai jos solutia Up si urmeaza mai departe 3 pasi simpli:

1. Alege soluția

2. Completeaza contractul

Completează formularul și veți primi în cel mai scurt timp o ofertă.

Codul IDNP trebuie sa contina 13 cifre
Introduceti o adresa de e-mail valida (ex: test@upmoldova.md)
Numarul de telefon trebuie sa contina 8 cifre
Numarul IBAN trebuie sa contina 24 de caractere, format standard
MDxx XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Persoană asociată

Codul IDNP trebuie sa contina 13 cifre
Introduceti o adresa de e-mail valida (ex: test@upmoldova.md)
Numarul de telefon trebuie sa contina 8 cifre
Adauga un contact nou

Chestionar pentru identificarea clientului și beneficiarului/utilizatorului cardului
"FAMILY CARD"

Date generale

Codul IDNP trebuie sa contina 13 cifre

Date referitor la reședința

Rezident al SUA în scopuri fiscale FATCA:
Daca ”Nu”, se identifică vreun indice SUA (tel., adresa, împuternicit domiciliat în SUA, transfer de fonduri in SUA)?
Cod de identificare fiscală (TIN/NIF):

Date de contact

Numarul de telefon trebuie sa contina 8 cifre
Introduceti o adresa de e-mail valida (ex: test@upmoldova.md)

Ocupaţia/Sursa veniturilor

Suma venitului lunar.

Persoană expusă politic1

Conform Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Funcţia publică deţinută:
În caz că deţineţi o funcţie publică indicaţi:
Afilierea (conducător,asociat,acționar cu 25%)
Membrii de familie

DECLARAŢIE privind identitatea beneficiarului efectiv2

Acționați în nume propriu?
În cazul efectuării operațiunilor de către un reprezentant, se indică datele reprezentantului:
Codul IDNP trebuie sa contina 13 cifre

Sursa mijloacelor băneşti

Scopul deschiderii contului și emiterii Family Card
Confirm corectitudinea datelor prezentate, îmi asum obligaţia să comunic în scris UP SERVICII S.R.L. orice modificare referitoare la cele declarate mai sus. Confirm de asemenea provenienţa legală a mijloacelor băneşti utilizate pe parcursul executării obligațiilor contractuale față de UP SERVICII S.R.L.

DECLARAŢIE privind identitatea beneficiarului/utilizatorului cardului "Family card"

Codul IDNP trebuie sa contina 13 cifre
Date de contact
Numarul de telefon trebuie sa contina 8 cifre
Introduceti o adresa de e-mail valida (ex: test@upmoldova.md)
Ocupaţia
Persoană expusă politic1 (funcţia publică deţinută)
Conform Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
În caz că deţine o funcţie publică indicaţi
Afilierea (conducător,asociat,acționar cu 25%)
Membrii de familie

Declar pe propria răspundere că:

  • Sunt beneficiarul efectiv al operaţiunilor în/din orice cont deschis de mine.
  • Nu sunt rezident în scopuri fiscale în oricare altă ţară, decât cea stipulată în prezentul formular.
  • Confirm provenienţa legală a mijloacelor băneşti ce vor fi depuse/vor rula prin orice cont deschis de mine.
  • Prin semnarea acestui formular îmi exprim în mod expres consimțământul ca Up Servicii SRL să colecteze, să stocheze și să prelucreze datele mele cu caracter personal indicate în formular, precum și să le transmită, la necesitate, peste hotarele ţării, cu respectarea prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 în scopuri determinate, explicite și legitime și confirm că dețin consimțământul beneficiarului/utilizatorului ale cărui date sunt prelucrate pentru acțiunile enumerate.
  • Prin semnarea prezentului formular, consimt verificarea identitatii prin mijloace electronice/video, conform reglementarilor BNM in vigoare.
  • Sunt de acord ca Up Servicii SRL să utilizeze datele mele personale în scopul de a-mi transmite, direct sau prin intermediul unor terţi, informaţii despre produse, servicii şi activităţi şi/sau ale partenerilor săi, precum şi în scopul efectuării de către Up Servicii SRL a studiilor de marketing cu privire la produse, serviciil şi activităţi, actuale sau viitoare şi să expedieze corespondenţa comercială la adresa (inclusiv de e-mail) indicată mai sus:
  • Autorizez Up Servicii SRL sau oricare altă parte autorizată să realizeze auditul sau un control similar al Up Servicii SRL în scopuri fiscale, să furnizeze autorităţilor fiscale competente informațiile indicate în prezentul formular sau o copie a acestuia şi să divulge acestor autorităţi fiscale sau respectivelor părţi alte informaţii adiţionale pe care Up Servicii SRL poate să le posede, dacă acestea sunt relevante pentru identificarea statutului meu fiscal.
  • Am luat cunoştinţă şi sunt de acord că informaţiile din acest formular, precum şi informaţiile cu privire la banii plătiți în cont deschis de mine la Bancă, pot fi raportate autorităţilor fiscale ale ţării sau ţărilor în care eu sunt rezident în scopuri fiscale şi/sau oricărei entităţi căreia Up Servicii încredinţează toate sau doar o parte din atribuţiile sale de raportare a informaţiilor conform FATCA.
  • Autorizez Up Servicii SRL să verifice în bazele de date ale autorităților și instituțiilor publice informațiile din acest formular, precum şi alte informații ce mă privesc, necesare în vederea conformării Up Servicii SRL la cerințele stabilite în acest sens în legislația din domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
  • Datele completate sunt corecte, sunt de acord ca Up Servicii SRL să efectueze orice verificare a acestora pe care o consideră necesară.
NOTE: Up Servicii SRL îşi rezervă dreptul de:
  • a refuza intrarea în relații cu clientul conform prevederilor legislației în vigoare,
  • a refuza efectuarea tranzațiilor ordonate de client,
  • a înceta relațiile cu clientul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client.

1. Persoane expuse politic - persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi membri ai organelor de conducere ale partidelor politice (art.3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului).

2. Beneficiar efectiv - persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară (art.3 din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului).

2. Completeaza contractul

Completează formularul și veți primi în cel mai scurt timp o ofertă.

Codul IDNO trebuie să contina 13 cifre
numarul IBAN trebuie sa contina 24 de caractere, format standard
MDxx XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Numarul de telefon trebuie sa contina 8 cifre
Introduceti o adresa de e-mail valida (ex: test@upmoldova.md)

2. Completeaza contractul

Completează formularul și veți primi în cel mai scurt timp o ofertă.

Codul IDNO trebuie să contina 13 cifre
numarul IBAN trebuie sa contina 24 de caractere, format standard
MDxx XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Numarul de telefon trebuie sa contina 8 cifre
Introduceti o adresa de e-mail valida (ex: test@upmoldova.md)

2. Completeaza contractul

Completează formularul și veți primi în cel mai scurt timp o ofertă.

Codul IDNO trebuie să contina 13 cifre
numarul IBAN trebuie sa contina 24 de caractere, format standard
MDxx XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Numarul de telefon trebuie sa contina 8 cifre
Introduceti o adresa de e-mail valida (ex: test@upmoldova.md)